Für Schweizer Vermögensverwalter

KYC-Onboarding abgeschlossen. Vor dem ersten Kundengespräch.

Von der Dokumentenanfrage zur konformen Kundendossier — automatisiert, nachvollziehbar und für FINMA regulierte Vermögensverwalter entwickelt.

FINMA compliant

GDPR & DSG compliant

ISO 27001 compliant

Demo buchen

100

quellenbasierte Ergebnisse

100

Audit-Trail für jedes Kundendossier

Datenbank- Anbindungen

Von der Compliance-Last zur Kundensicherheit.

KYC-Onboarding dauert Wochen.

Dokumente einfordern, IDs manuell prüfen, wirtschaftlich Berechtigte verifizieren, Sanktionslisten abgleichen. Für ein schlankes IAM-Team ist das nicht nur langsam. Jeder manuelle Schritt ist ein Haftungsrisiko.

Lückenhafte Unterlagen.

Die SRO erwartet dokumentierte, nachvollziehbare Kundendossiers. Manuelle Prozesse hinterlassen Lücken — fehlende Dokumente, keine Versionshistorie, kein klarer Nachweis, wer was wann geprüft hat.

Keine Quellen, kein Vertrauen.

Kundendossiers und Onboarding-Dokumente, die mit nicht verifizierbaren KI-Ergebnissen erstellt werden, verlagern das regulatorische Risiko zurück auf Sie — und erzeugen Nacharbeit statt echter Effizienz.

Verlässliche Ergebnisse. Wasserdichte Dossiers. Jedes Mal.

Der Agent eröffnet das Onboarding-Projekt

Wählen Sie die relevanten Parteien und hinterlegen Sie Ihre internen Regelwerke, damit jede Prüfung von Anfang an Ihren Standards entspricht.

Der Agent erledigt die Arbeit

Documents arrive. The agent reviews every file, extracts ownership structures, cross-references sanctions databases and commercial registries, and flags anything that needs your attention.

Sie entscheiden. Der Agent schliesst das Dossier.

Überarbeiten und analysieren Sie den Vertrag im Chat-Modus, während Sie auf das gesamte Projekt- und Hintergrundwissen zu jeder Klausel zugreifen.

Demo buchen

„Mit Unplex ist jedes Kundendossier von Tag eins an strukturiert, nachvollziehbar und konform. Es hat unseren Onboarding-Prozess grundlegend verändert."

Managing Partner

Swiss Asset Manager

Textured painting of a tall, snow-lit mountain peak surrounded by shadowed valleys under a pale sky.

Integriert in die Tools, die Ihr Team bereits nutzt.

Unplex setzt auf Ihrem bestehenden Stack auf — Google Drive, SharePoint, Word und mehr. Keine Migration. Keine Unterbrechung. Ihre Daten bleiben dort, wo sie hingehören.