Agenten füllen KYC-Dossiers aus den Dokumenten, prüfen die Parteien vor und leiten jede Prüfung an die richtige Rolle. Sie sehen, was fehlt, geben frei und behalten den vollständigen Audit-Trail.
Agenten lesen Pässe, Registerauszüge, Fragebögen und Steuererklärungen und füllen das Onboarding-Formular. Jeder Wert zeigt das Dokument, aus dem er stammt.
Vor der Freigabe sehen, was noch fehlt
Die Übersicht zeigt für jede Partei, was vollständig ist und was noch fehlt, bis zum einzelnen Feld. So kommt nichts unvollständig in die Freigabe.
Freigaben nach Rolle, mit vollständigem Audit-Trail
Jede Freigabe geht an die zuständige Rolle. Jede Zahl verweist auf ihre Quelle und jeder Schritt wird protokolliert, bereit für die interne Revision oder die FINMA.
„Nach der Einrichtung sammelt es die Daten, die ich früher manuell aus mehreren Quellen zusammengetragen habe. Das allein spart mir sehr viel Zeit.“
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